تيك توك الطريقة الحديثة لغسل الاموال في العراق
أثارت منصات التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك قلقاً كبيراً في العراق بعد أن بدأت تظهر تقارير تشير إلى استخدامها في عمليات غسل الأموال ومع تزايد الشعبية الكبيرة لتطبيق تيك توك بين فئات الشباب اكتشف العديد من الخبراء أن بعض الأفراد يستخدمون هذه المنصة في تحويل الأموال بطريقة غير قانونية مستغلين ثغرات في الأنظمة المالية والمصرفية
وتعتمد طريقة غسل الأموال عبر تيك توك على استغلال الشعبية الهائلة لبعض المستخدمين الذين يقدمون محتوى ترفيهي أو دعائي لجذب المتابعين ويتم استخدام هذه الحسابات في إجراء معاملات مالية مشبوهة مثل تحويل الأموال عبر الهدايا الرقمية أو الصفقات التجارية الوهمية مما يساهم في تحويل الأموال المشبوهة إلى مصادر قانونية
المشكلة تكمن في أن هذه المعاملات تكون صعبة التتبع خاصة في ظل الاستخدام المكثف للعملات الرقمية والمعاملات الإلكترونية التي تتسم بعدم الشفافية وقد أكدت بعض التقارير أن هذه الأنشطة أصبحت أكثر انتشاراً في العراق خلال الفترة الأخيرة مما يثير المخاوف بشأن تأثيرها على الاقتصاد الوطني
وتسعى السلطات العراقية إلى تطوير آليات قانونية وتقنية لمكافحة غسل الأموال عبر الإنترنت بما في ذلك تطبيق أنظمة رقابة أكثر تطوراً على منصات التواصل الاجتماعي في الوقت نفسه يعمل خبراء في مجال الأمن السيبراني على كشف أساليب هذه العمليات وتقديم حلول للتصدي لها بشكل فعال
تعليق